| 董事會屆次 |
日期 |
重要決議事項 |
| 99年第二次 |
99.4.8 |
第一案 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第二案 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第三案 通過擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
第四案 通過擬修改九十九年股東常會議程案。 |
| 99年第一次 |
99.3.9 |
第一案 通過九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。
第二案 通過九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案。
第三案 通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
第四案 通過擬修訂本公司「公司章程」案。
第五案 通過本公司擬向主管機關申請股票上市（櫃）交易案。
第六案 通過擬辦理現金增資發行新股，供本公司初次申請股票上市（櫃）公開承銷案。
第七案 通過「股票初次上市(櫃)穩定承銷價格機制協議書」及過額配售之比例案。
第八案 通過擬處分本公司持有之碩達科技股份有限公司普通股案。
第九案 通過擬處分本公司持有之群豐科技股份有限公司普通股案。
第十案 通過擬發行低於時價之員工認股權憑證案。
第十一案 通過擬出具本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案。
第十二案 通過擬增修訂本公司之子公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
第十三案 通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第十四案 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。
第十五案 通過擬修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」案
第十六案 通過擬訂定本公司「道德行為準則」案
第十七案 通過擬訂於民國九十九年五月二十六日召開九十九年股東常會案 |
| 98年第六次 |
98.12.24 |
第一案 通過本公司九十九年度營運計畫案。
第二案 通過修訂九十九年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
第三案 承認本公司參與碩達科技股份有限公司現金增資案。
第四案 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
第五案 通過修訂本公司及子公司之「關係人、特定公司及集團企業公司間交易作業辦法」案。
第六案 通過修訂本公司之「獨立董事之職責範疇規則」案。
第七案 通過修訂會計制度案。
第八案 通過本公司九十八年擬向金融機構辦理授信及金融商品交易額度之申請及續約案。
第九案 通過本公司九十九年度擬向金融機構辦理授信及金融商品交易額度續約案。 |
| 98年第五次 |
98.11.19 |
第一案 通過依法買回本公司股份轉讓予員工案。
第二案 通過增訂本公司「年度績效獎金辦法」案。
第三案 通過九十九年度內部稽核計畫案。
第四案 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 |
| 98年第四次 |
98.8.27 |
第一案 通過九十八年上半年度財務報表承認案。
第二案 通過擬向銀行申請授信額度案。 |
| 98年第三次 |
98.6.25 |
第一案 改選董事長案。
第二案 通過擬結束本公司轉投資之「騰研科技股份有限公司」營運案。 |
| 98年第二次 |
98.4.28 |
第一案 通過本公司改選獨立董事之候選人資格審查案。 |
| 98年第一次 |
98.3.26 |
第一案 通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案。
第二案 通過九十七年度虧損撥補案。
第三案 通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案。
第四案 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案 通過擬修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
第六案 通過擬由本公司轉投資宏域有限公司於大陸深圳地區設立辦事處案。
第八案 通過擬修訂本公司「公司章程」案。
第九案 通過本公司九十八年擬向金融機構辦理授信及金融商品交易額度之申請及續約案。
第十案 通過本公司九十八年股東常會受理股東提案及提名兩席獨立董事名單之期間及場所案。
第十一案 通過改選董事及監察人案。
第十二案 通過提名獨立董事候選人名單案。
第十三案 通過擬解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
第十四案 通過擬訂於民國九十八年六月十六日召開九十八年股東常會案。 |
董事會主要決議
